Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Cáo trạng số 48/CT-VKSBRVT-P2 ngày 25/4/2025 truy tố đối với vụ án Nguyễn Văn Thanh (17 bị can) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” xảy ra trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, án do Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị truy tố.
Kết quả điều tra xác định do có ý định làm giả tài liệu để hợp thức hóa các thửa đất công do Nhà nước quản lý biến thành đất cá nhân rồi lừa bán cho người khác để chiếm đoạt tiền nên Nguyễn Văn Thanh liên hệ với Cao Bá Hoài (bạn Thanh) là Chuyên viên Phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi mượn hồ sơ gốc các thửa đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, nói dối là để đối chiếu với hồ sơ đất của Thanh. Tin tưởng là thật nên từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2018, Hoài đã nhiều lần lấy 55 bộ hồ sơ gốc đất đang lưu trữ tại VPĐKĐĐ tỉnh giao cho Thanh mượn trái quy định và vượt thẩm quyền. Khi có hồ sơ gốc trong tay, Thanh sử dụng máy scanner màu và các thiết bị kỹ thuật số sao chụp, scan toàn bộ hồ sơ, tài liệu gốc có hình ảnh mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức và mẫu chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn qua từng thời kỳ thành dữ liệu (file) điện tử có định dạng PDF, JPG, JPEG... rồi lưu trữ thành từng tệp (folder) vào máy vi tính của Thanh và thiết bị lưu trữ khác.
Sau khi có dữ liệu điện tử (file, folder) của 55 bộ hồ sơ gốc đất đai trong tay, Thanh trực tiếp làm giả tài liệu và chỉ dẫn Lê Văn Duẩn, Phan Văn Tòng, Nguyễn Hồng Huy làm giả tài liệu để hợp thức hóa các thửa đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Vũng Tàu biến thành đất cá nhân. Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh qua khám xét tại chỗ ở của Thanh và đồng phạm đã thu giữ được rất nhiều tài liệu (19 thùng carton) nghi giả để điều tra làm rõ. Kết quả điều tra bước đầu xác định Thanh cùng đồng phạm đã làm giả ít nhất 69 tài liệu để hợp thức hóa 13 thửa đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có tổng diện tích 250.089,6m2 biến thành đất cá nhân. Sau đó, Thanh cùng đồng phạm sử dụng 56 tài liệu giả lừa bán 11 thửa đất có tổng diện tích 163.500,6m2 cho Phạm Công Tuyến để chiếm đoạt tổng số tiền 174,6 tỷ đồng và sử dụng 5 tài liệu giả lừa bán 01 thửa đất diện tích 30.000m2 cho ông Nguyễn Mạnh Hùng để chiếm đoạt 1,75 tỷ đồng bằng cách gán nợ, sử dụng 8 tài liệu giả để đối phó với các cơ quan pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc.
Về phía Phạm Công Tuyến, sau khi mua đất từ Thanh thì Tuyến đã trực tiếp hoặc ủy quyền cho Thanh liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết hồ sơ cấp lần đầu sổ đỏ theo thủ tục hành chính hoặc khởi kiện hành chính tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Đồng thời, Tuyến chuyển khoản số tiền 45,5 tỷ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên (nhân viên cấp dưới) rồi giao cho Nguyên nhiệm vụ làm đầu mối liên hệ trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn giải quyết hồ sơ đất đai/dự án kinh doanh của Tuyến, vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của Tuyến.
Đối với các cá nhân trong và ngoài bộ máy Nhà nước, sau khi tiếp nhận tiền hối lộ từ Nguyên, Tuyến, có người trực tiếp giải quyết hồ sơ theo chức trách nhiệm vụ được giao để hưởng lợi, có người làm trung gian môi giới chuyển tiếp tiền hối lộ đến người có chức vụ quyền hạn giải quyết để hưởng lợi, có người lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để gây ảnh hưởng đến người giải quyết hồ sơ để trục lợi, có người dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền hối lộ, có người rửa tiền phạm tội bằng cách đầu tư, mua sắm bất động sản hay tài sản nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tiền phạm pháp.
Sau khi phân loại đối tượng và hành vi, từ tháng 3/2024 đến tháng 11/2024, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh đã khởi tố 02 (hai) vụ án hình sự và phục hồi điều tra 01 (một) vụ án hình sự (đã khởi tố điều tra rồi tạm đình chỉ điều tra vào năm 2022); đồng thời khởi tố bị can đối với 17 cá nhân trong và ngoài bộ máy Nhà nước về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” theo khoản 4 Điều 174, khoản 3 Điều 324, khoản 3 Điều 341, khoản 4 Điều 354, khoản 2 Điều 358, khoản 4 Điều 364, khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự để điều tra theo quy định.
Quá trình điều tra nhận thấy cả 03 vụ án có bản chất hành vi giống nhau, có tính chất đặc biệt phức tạp, gây hậu quả (vật chất và phi vật chất) đặc biệt nghiêm trọng, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do thời gian xảy ra các vụ án đã lâu, tài liệu phải thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và công tác giám định phải thực hiện ở nhiều cấp khác nhau, nhiều cá nhân liên quan đến vụ án là công chức, viên chức Nhà nước có kiến thức chuyên môn cao, biết che giấu hành vi và trách nhiệm của bản thân…. Do thời hạn điều tra đã hết nên các cơ quan tố tụng tỉnh thống nhất kết thúc điều tra (giai đoạn 1) đối với 17 bị can về các tội danh tương ứng với hành vi các bị can đã thực hiện; đồng thời tách tài liệu và hành vi liên quan đến vụ án để tục điều tra, xử lý trong giai đoạn tiếp theo (giai đoạn 2).
Quá trình truy tố, xét có nhiều bị can bị khởi tố, đề nghị truy tố về cùng tội danh và điều khoản áp dụng của Bộ luật Hình sự trong cả 03 vụ án nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã nhập các vụ án hình sự thành 01 vụ trong giai đoạn truy tố, xét xử để thực hiện các quy định có lợi cho người bị buộc tội trong áp dụng pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Vụ án đã được chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chuẩn bị xét xử./.
Tin bài: Phòng 2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BR-VT.
