Từ ngày 26/7 đến ngày 11/9/2023, TAND thị xã Phú Mỹ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Thái Thiện (Thiện Soi) và Lê Thái Phong phạm tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và tội “Rửa tiền” quy định tại khoản 2, Điều 201 và khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự. Đây là vụ án được báo chí và dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua.
Theo Cáo trạng truy tố, từ năm 2018 đến năm 2020 tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lê Thái Thiện (sinh năm: 1965; trú tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) cùng con trai là Lê Thái Phong (sinh năm: 1992; trú tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) đã có hành vi cho ông Lưu Ngọc Tư, ông Nguyễn Văn Xuyến, bà Võ Thị Kim Hoài, ông Phạm Quang Viên, ông Cù Hải Nam, ông Trần Thành Lễ, ông Mai Trọng Tài, ông Đỗ Thị Ngọc Tuyết, bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch vay tổng số tiền là 324.515.000.000 đồng (ba trăm hai mươi bốn tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng), với mức lãi suất vay từ 109%/1 năm đến 146%/1 năm. Thiện và Phong đã thu tổng số tiền các khoản gốc là 279.120.000.000 đồng, tổng số tiền lãi các khoản vay là 122.792.682.452 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” là 98.234.145.962 đồng (chín mươi tám tỷ hai trăm ba mươi bốn triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn bốn trăm năm mươi hai đồng). Sau đó, Thiện và Phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức sử dụng số tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là 59.321.492.362 đồng (năm mươi chín tỷ ba trăm hai mươi mốt triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi hai đồng) vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của ông Lưu Ngọc Tư, ông Phạm Quang Viên, ông Nguyễn Văn Xuyến…
Toàn cảnh phiên tòa
Ngoài ra, từ năm 2017 đến năm 2020 tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lê Thái Phong đã có hành vi cho bà Trần Thị Đào, ông Thái Hồng Anh, bà Nguyễn Thụy Mỹ Linh, bà Đặng Thị Hồng Nhung, ông Phan Công Ngà, ông Nguyễn Văn Cường, ông Lã Văn Vương, ông Ngô Văn Trường, ông Lê Mạnh Tùng, ông Hoàng Thanh Phương, ông Lê Bình Thuận, ông Nguyễn Thanh Dương, ông Nguyễn Duy Chinh, ông Nguyễn Văn Toàn, ông Nguyễn Anh Tuấn, bà Trần Thị Phương Dung, ông Nguyễn Hùng Lê Trịnh Đại Phi, ông Nguyễn Quang Vinh, bà Phạm Thị Nhung, bà Bùi Thị Phương Thảo, ông Lê Vũ Định, ông Trần Văn Hưng, bà Nguyễn Thị Trang vay tổng số tiền là 1.129.500.000 đồng (một tỷ một trăm hai mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Phong đã nhận lại là 1.447.660.000 đồng (một tỷ bốn trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng); trong đó số tiền gốc là 831.000.000 đồng (tám trăm ba mươi mốt triệu đồng) và tổng số tiền lãi là 616.660.000 đồng (sáu trăm mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số tiền mà Phong đã thu lợi bất chính từ việc cho 23 người nêu trên vay tiền là 493.328.000 đồng (bốn trăm chín mươi ba triệu ba trăm hai mươi tám nghìn đồng).
Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa
Căn cứ vào kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát; xem xét hành vi vi phạm pháp luật các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý Nhà nước về kinh tế, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an xã hội; gây dư luận tại địa phương. Các bị cáo đã lợi dụng sự thiếu hụt vốn trong làm ăn kinh doanh, sự khó khăn của người khác để cho vay tiền với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính, thủ đoạn thực hiện vô cùng tinh vi và có tính chất bóc lột. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt:
- Bị cáo Lê Thái Thiện mức án 02 năm 6 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, 13 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Lê Thái Thiện là 15 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Lê Thái Thiện (Thiện Soi)
- Bị cáo Lê Thái Phong mức án 02 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, 11 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Lê Thái Phong là 13 năm 6 tháng tù./.
Tin bài: Nguyễn Thị Thúy – VKSND TX. Phú Mỹ.
