Ngày 28/8/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa vụ án ra xét xử vụ án đối với bị cáo Nguyễn Viết Quốc về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Theo Cáo trạng truy tố, khoảng tháng 8/2021, Đỗ Văn Cảnh (sinh năm 1991; trú tại: thôn Thạch Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thông qua mạng xã hội Facebook để nhắn tin giới thiệu cho Nguyễn Viết Quốc (sinh năm: 1997; trú tại: ấp Công Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Cảnh thoả thuận trả cho Quốc số tiền 1.000.000 đồng/01 thông tin tài khoản ngân hàng và phí duy trì hoạt động của tài khoản hàng tháng với số tiền 500.000 đồng/01 tài khoản. Sau đó, Quốc đã mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của 06 người với 30 tài khoản tại các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quốc trả số tiền 500.000 đồng/01 tài khoản và trả phí duy trì hoạt động của tài khoản hàng tháng với số tiền 300.000 đồng/01 chủ tài khoản. Cụ thể:
+ N.P.B.T bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng cho Quốc là 12 tài khoản với tổng số tiền được nhận là 8.500.000 đồng (trong đó: 12 tài khoản ngân hàng với số tiền 6.000.000 đồng và phí duy trì hoạt động của tài khoản số tiền 2.500.000 đồng).
+ N.P.T.Q và vợ là T.T.H.P đã bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng cho Quốc là 07 tài khoản với tổng số tiền được nhận là 7.500.000 đồng (gồm tiền phí mở tài khoản và tiền duy trì hoạt động của tài khoản).
+ H.N.Q đã bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng cho Quốc là 05 tài khoản. Trong đó, Quốc trả phí cho H.N.Q 01 tài khoản ngân hàng số tiền 500.000 đồng, 04 tài khoản Ngân hàng khác do chưa sử dụng nên Quốc chưa trả tiền cho H.N.Q. Ngoài ra, Quốc còn trả cho H.N.Q số tiền 3.000.000 đồng phí duy trì tài khoản và mua điện thoại phục vụ việc mở tài khoản.
+ Đ.T.T.V đã bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng cho Quốc là 03 tài khoản với tổng số tiền được nhận là 1.850.000 đồng (trong đó: phí mở tài khoản 1.500.000 đồng và mua sim điện thoại 350.000 đồng).
+ N.H.T.T (là bạn gái của Quốc) đã bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng cho Quốc là 03 tài khoản với số tiền 4.500.000 đồng.
Tổng số tiền Nguyễn Viết Quốc được hưởng lợi từ việc mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng là 15.000.000 đồng.
Bị cáo Nguyễn Viết Quốc tại phiên tòa
Cơ quan điều tra còn thu giữ vật chứng vụ án là 08 thẻ ATM và 11 thẻ sim điện thoại các loại.
Căn cứ vào kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, xem xét hành vi vi phạm pháp luật bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Quốc mức hình phạt tiền 70 triệu đồng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự./.
Tin bài: Nguyễn Duy Thạch – Phòng 2, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
