Ngày 05/4/2023, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở lại phiên tòa và tuyên án sau thời gian nghị án kéo dài đối với phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là vụ án đã kéo dài nhiều năm, trải qua nhiều lần tạm đình chỉ và tách, nhập vụ án.
Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2011, các cán bộ Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu) gồm: Hoàng Kim Long (SN: 1955; trú tại Phường 3, thành phố Vũng Tàu) - Giám đốc Chi nhánh, Nguyễn Đình Huân (SN: 1980; trú tại Phường 8, thành phố Vũng Tàu) - Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, Nguyễn Văn Khang (SN: 1983; trú tại Phường 12, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) - Cán bộ tín dụng của Ngân hàng Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký các hợp đồng tín dụng với nhóm Công ty Thanh Mai do Mai Văn Thức (SN: 1975, trú tại ấp Bắc 2, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa) điều hành. Quá trình cho vay, nhóm cán bộ trên đã có hành vi vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, cụ thể: Cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm cho Doanh nghiệp Thanh Mai theo hợp đồng tín dụng số 1803-LAV-200900082, với số tiền 3.423.200.000 đồng; Cấp tín dụng cho nhóm Công ty Thanh Mai gồm Doanh nghiệp tư nhân Thanh Mai, Công ty Thanh Sơn, Công ty Thanh Tâm, Công ty Trường Sơn, Công ty Đức Minh và Công ty Thanh Mai nhưng không thực hiện đúng quy định, quy trình về việc nhận và quản lý hàng hóa cầm cố, thế chấp để đảm bảo tiền vay tại Eximbank Ban hành kèm theo Quyết định số 1149/2008/EIB/QĐ-TGĐ ngày 10/10/2008 của Tổng giám đốc Eximbank, không tiến hành việc kiểm tra hàng hóa nhập kho lần đầu và định kỳ theo Quy định tại khoản 2, Điều 5 của Quyết định số 1149 như: không kiểm tra và thu thập chứng từ nhập kho để xác định đúng lô hàng thế chấp cần quản lý, không tiến hành kiểm đếm hàng hóa thực tế trong kho, không tiến hành lập biên bản kiểm tra hàng hóa lần đầu theo quy định, Không tiến hành lập phiếu theo dõi nhập xuất hàng hóa thế chấp, không thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hạt điều thế chấp một cách kịp thời, không tiến hành thủ tục kiểm tra hàng hóa thế chấp định kỳ theo quy định ít nhất 1 tháng/1 lần theo quy định tại Điều 8 và các điểm 2A; 2B; điểm 4; điểm 6 của Điều 14 Quyết định số 1149 dẫn đến để Mai Văn Thức nhiều lần không đưa tài sản thế chấp là hạt điều thô (hình thành từ vốn vay) vào kho bảo quản theo như thoả thuận giữa Eximbank Bà Rịa – Vũng Tàu và Mai Văn Thức mà Thức tự ý đưa ra sản xuất bán sản phẩm thu tiền nhưng không trả gốc và lãi cho Ngân hàng, làm thất thoát tài sản thế chấp đảm bảo cho các khoản vay của các Công ty nói trên. Hậu quả là làm cho các khoản vay của nhóm Công ty Thanh Mai không có tài sản đảm bảo. Tổng dư nợ đến tháng 9/2014 của nhóm Công ty Thanh Mai là 83.729. 587. 352 đồng nhưng tổng giá trị tài sản thế chấp còn lại là 35.787.722. 910 đồng, dẫn đến mất cân đối gây thiệt hại số tiền 47.941.864.442 đồng của Ngân hàng Eximbank Bà Rịa -Vũng Tàu.
Căn cứ vào kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát; xem xét hành vi vi phạm pháp luật các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn và an toàn của các tổ chức tín dụng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình phát triển kinh tế, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo:
+ Hoàng Kim Long mức án 10 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
+ Nguyễn Đình Huân mức án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
+ Nguyễn Văn Khang mức án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt các bị cáo hình phạt bổ sung là cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng trong thời hạn 5 năm./.
Tin bài: Hoàng Thúy Hằng – Phòng 1, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
