Ngày 03/9/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Cáo trạng số 78/CT-VKS-P1 truy tố bị can Phạm Thu Hà (sinh năm 1983, Hộ khẩu thường trú: 81 Bà Huyện Thanh Quan, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.
Công ty Sao Vàng có trụ sở tại TP. Vũng Tàu
Theo Cáo trạng, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2016, Phạm Thu Hà là cổ đông Công ty Sao Vàng, giữ các chức vụ Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Thủ quỹ, Trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty Sao Vàng; Giám đốc Chi nhánh Công ty Sao Vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hà biết rõ các dự án mà Công ty Sao Vàng đầu tư, góp vốn thành lập trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 không có doanh thu, lợi nhuận; các hồ sơ chuyển nhượng vốn góp, chứng từ góp vốn cổ đông đều do Hà lập khống để hợp thức hóa về mặt pháp lý cho Công ty Sao Vàng và các Công ty thành viên. Bên cạnh đó, trong năm 2015 và năm 2016, Hà giúp Huỳnh Thị Ngân Trang ký 70 hợp đồng hợp tác đầu tư và 07 hợp đồng đáo hạn với 67 khách hàng; ký các phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư thỏa thuận lợi nhuận cố định phải trả với khách hàng 27.6%/năm, lợi nhuận kỳ vọng từ 15% - 36%/năm, cam kết trả lợi nhuận trước cho khách hàng mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, dẫn đến việc 67 khách hàng nêu trên tin tưởng nộp tiền vào Công ty Sao Vàng và bị chiếm đoạt 23.907.000.000 đồng.
Trong quá trình điều tra, bị can Phạm Thu Hà thành khẩn khai báo nên được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhận định có tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự.
Đối với bị can Huỳnh Thị Ngân Trang do đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Quyết định truy nã và Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của Trang để tiếp tục điều tra, truy bắt và xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử công khai tại Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.
Tin bài: Trần Quỳnh - Phòng 1
